Walter Faria, controlador do grupo, usou ainda conta na Su\u00ed\u00e7a para intermediar o repasse de mais de US$ 3 milh\u00f5es de propina relacionadas aos contratos dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vit\u00f3ria 10.000. <\/p>\n\n\n\n
A 62\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira (31), apura o envolvimento de executivos do grupo Petr\u00f3polis na lavagem de dinheiro desviado de contratos p\u00fablicos, especialmente da Petrobras, pela Odebrecht. Foram expedidos pela Justi\u00e7a Federal de Curitiba um mandado de pris\u00e3o preventiva contra Walter Faria, controlador do grupo Petr\u00f3polis, e cinco mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria contra executivos envolvidos na operacionaliza\u00e7\u00e3o il\u00edcita de valores. Al\u00e9m disso, 33 mandados de busca e apreens\u00e3o est\u00e3o sendo cumpridos em empresas do grupo e resid\u00eancias, localizadas nos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que Faria, em conjunto com outros cinco executivos do grupo Petr\u00f3polis, atuou em larga escala na lavagem de centenas de milh\u00f5es de reais em contas fora do Brasil e desempenhou substancial papel como grande operador de propina.<\/p>\n\n\n\n
Conforme apontam as provas colhidas na investiga\u00e7\u00e3o, Faria, em troca de d\u00f3lares recebidos no exterior e de investimentos realizados em suas empresas, atuou a fim de gerar recursos em esp\u00e9cie para entrega a agentes corrompidos no Brasil e entregar propina travestida de doa\u00e7\u00e3o eleitoral no interesse da Odebrecht; e transferir, no exterior, valores il\u00edcitos recebidos em suas contas para agentes p\u00fablicos beneficiados pelo esquema de corrup\u00e7\u00e3o na Petrobras.<\/p>\n\n\n\n
Coopera\u00e7\u00e3o il\u00edcita com a Odebrecht<\/strong> \u2013 O Setor de Opera\u00e7\u00f5es Estruturadas, criado pela Odebrecht para o repasse de propinas para agentes p\u00fablicos e pol\u00edticos, sobretudo no esquema criminoso que vitimou a Petrobras, costumava utilizar tr\u00eas camadas de contas no exterior em nome de diferentes offshores. Como identificado na investiga\u00e7\u00e3o do caso de hoje, havia ainda, em determinadas situa\u00e7\u00f5es, a utiliza\u00e7\u00e3o de complexa estrutura financeira de contas no exterior relacionadas \u00e0s atividades do grupo Petr\u00f3polis.<\/p>\n\n\n\n Em conta mantida no Antigua Overseas Bank, em Antigua e Barbuda, no nome da offshore Legacy International, Faria recebeu US$ 88.420.065,00 da Odebrecht de mar\u00e7o de 2007 a outubro de 2009. J\u00e1 entre agosto de 2011 e outubro de 2014, duas contas mantidas pelo executivo no EFG Bank na Su\u00ed\u00e7a, em nome das offshores Sur trade Corporation, e Somert Montevideo, receberam da Odebrecht, respectivamente, US$ 433.527,00, e US$ 18.094.153,00.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m de transferir, sem causa econ\u00f4mica aparente, valores no exterior para contas controladas pelo grupo Petropolis, a Odebrecht, a fim de creditar montantes que seriam depois disponibilizados para pagamentos il\u00edcitos, realizou opera\u00e7\u00f5es subfaturadas com o grupo cervejeiro, como a amplia\u00e7\u00e3o de f\u00e1bricas, a compra e venda de a\u00e7\u00f5es da empresa Electra Power Gera\u00e7\u00e3o de Energia, aportes de recursos para investimento em pedreira e contratos de compra, venda e aluguel de equipamentos.<\/p>\n\n\n\n Paralelamente, constatou-se que o grupo Petr\u00f3polis disponibilizou pelo menos R$ 208 milh\u00f5es em esp\u00e9cie \u00e0 Odebrecht no Brasil, de junho de 2007 a fevereiro de 2011. Al\u00e9m disso, o grupo comandado por Faria, por meio das empresas Praiamar e Leyroz Caxias, foi utilizado pela Odebrecht para realizar, entre 2008 e 2014, pagamentos de propina travestida de doa\u00e7\u00f5es eleitorais, no montante de R$ 121.581.164,36.<\/p>\n\n\n\n O caso dos navios-sonda da Petrobras<\/strong> \u2013 Ao lado desses il\u00edcitos envolvendo a Odebrecht, contas banc\u00e1rias no exterior controladas por Faria foram utilizadas para o pagamento de propina no caso dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vit\u00f3ria 10.000. Entre setembro de 2006 a novembro de 2007, J\u00falio Gerin de Almeida Camargo e Jorge Ant\u00f4nio da Silva Luz, operadores encarregados de intermediar valores de propina a mando de funcion\u00e1rios p\u00fablicos e agentes pol\u00edticos, creditaram US$ 3.433.103,00 em favor das contas banc\u00e1rias titularizadas pelas offshores Headliner e Galpert Company, cujo respons\u00e1vel era o controlador do grupo Petr\u00f3polis.<\/p>\n\n\n\n Repatria\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria de valores sem origem comprovadamente l\u00edcita<\/strong> \u2013 Faria aderiu ao programa de regulariza\u00e7\u00e3o cambial, informando possuir mais de R$ 1,3 bilh\u00e3o depositado em contas de empresas offshore. Algumas dessas contas, direta ou indiretamente, receberam valores das contas controladas pela Odebrecht e por operadores ligados ao caso dos navios-sonda, indicando que ao menos significativa parte desses valores tem origem n\u00e3o comprovadamente l\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n Destaque-se ainda que, de acordo com documenta\u00e7\u00e3o encaminhada da Su\u00ed\u00e7a, foram identificadas 38 empresas offshore distintas com contas banc\u00e1rias no EFG Bank de Lugano, controladas por Faria. Mais da metade dessas contas permaneciam ativas at\u00e9 setembro de 2018.<\/p>\n\n\n\n De acordo com o procurador da Rep\u00fablica Alexandre Jabur, \u201cmesmo comparando com outros casos da Lava Jato, chama a aten\u00e7\u00e3o a expressiva quantidade de recursos lavados por Walter Faria e por executivos do grupo Petr\u00f3polis. Al\u00e9m disso, o fato de ainda manter recursos no exterior sem origem l\u00edcita comprovada e realizar a regulariza\u00e7\u00e3o cambial de mais de R$ 1 bilh\u00e3o denota a perman\u00eancia na pr\u00e1tica do crime de lavagem de dinheiro e autoriza, conforme reconhecido em decis\u00e3o judicial, a decreta\u00e7\u00e3o da pris\u00e3o preventiva do investigado\u201d.<\/p>\n\n\n\n Provas<\/strong> \u2013 A investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 amplamente fundamentada em diversas provas, incluindo declara\u00e7\u00f5es prestadas por investigados que celebraram acordos de colabora\u00e7\u00e3o com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal; provas apresentadas nas a\u00e7\u00f5es penais 5083838-59.2014.404.7000, 5014170-93.2017.4.04.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000; documentos remetidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da peti\u00e7\u00e3o 6.694\/DF; documentos obtidos por coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional; documentos transmitidos espontaneamente pelas autoridades su\u00ed\u00e7as \u00e0s autoridades brasileiras; documentos extra\u00eddos do sistema Drousys, utilizado pelo Setor de Opera\u00e7\u00f5es Estruturadas da Odebrecht, para registro da contabilidade paralela da empreiteira; e documentos obtidos a partir da quebra do sigilo telem\u00e1tico, banc\u00e1rio e fiscal de investigados, autorizadas pelo Ju\u00edzo da 13\u00aa Vara Federal de Curitiba.<\/p>\n\n\n\n Segundo o procurador da Rep\u00fablica Felipe D\u2019Elia Camargo, \u201cas investiga\u00e7\u00f5es apontam para um esquema milion\u00e1rio de lavagem de dinheiro em que o grupo Petr\u00f3polis atuou em favor da Odebrecht na gest\u00e3o, disponibiliza\u00e7\u00e3o e destina\u00e7\u00e3o de valores il\u00edcitos. Foram identificados bens milion\u00e1rios, adquiridos a partir das contas utilizadas para o pagamento de propina, que ainda s\u00e3o mantidos no exterior. Isso refor\u00e7a a necessidade de a Lava Jato continuar as investiga\u00e7\u00f5es para esclarecer os fatos e buscar a recupera\u00e7\u00e3o daquilo que foi desviado dos cofres p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n CidadeMarketing com informa\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Walter Faria, controlador do grupo, usou ainda conta na Su\u00ed\u00e7a para intermediar o repasse de mais de US$ 3 milh\u00f5es de propina relacionadas aos contratos dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vit\u00f3ria 10.000. 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